Уважаемые акционеры ОАО «ЭРГОНОМИКА»!
Открытое акционерное общество «ЭРГОНОМИКА» (далее – Общество), место нахождения: 220053, Республика Беларусь, г. Минск, Долгиновский проезд, дом 8, помещение 3, – приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, созываемом наблюдательным советом ОАО «ЭРГОНОМИКА» во исполнение требований законодательства и Устава Общества (протокол № 51 от .20.01.2021), которое состоится «10» марта 2021 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, Долгиновский проезд, дом 8, помещение 3.
Повестка дня:
1. Об итогах работы Общества за 2020 г. и основных направлениях развития на 2021 г.
2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2020 г.
3. Отчет ревизора о работе в 2020 г.
4. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 г. Распределение прибыли по итогам работы Общества за 2020 г.
5. О выплате дивидендов за 2020 г.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2021 г.
7. Избрание членов наблюдательного совета Общества и ревизора.
8. Об определении размера вознаграждения за выполнение своих обязанностей членам наблюдательного совета Общества и ревизору.
Имеющим право на участие в собрании лицам можно ознакомиться с материалами, подготовленными к собранию, до проведения собрания (с 03.03.2021 по 09.03.2021 в рабочие дни с 10.00 до 16.00) и в день проведения собрания (10.03.2021 с 09.00 до 10.00) по адресу: г. Минск, Долгиновский проезд, дом 8, помещение 3.
Регистрация участников собрания производится 10.03.2021 с 09.00 до 09.45 по адресу: г. Минск, Долгиновский проезд, дом 8, помещение 3.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется согласно списку лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров ОАО «ЭРГОНОМИКА» по состоянию реестра владельцев на 01.03.2021, при предъявлении участниками документов, подтверждающих их полномочия: для физических лиц – документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца); представитель акционера дополнительно предъявляет документ, удостоверяющий его право на участие в общем собрании (доверенность, договор либо иной документ).
Наблюдательный совет ОАО «ЭРГОНОМИКА